En el centro de la ciudad de Moscú, el rascacielos más alto de Rusia, conocido como Vostok, está facilitando negocios a piratas informáticos, ciberdelincuentes y lavadores de dinero.
Según Bloomberg , los expertos han vinculado con éxito al menos cuatro empresas que tienen su sede u operan en Vostok para lavar dinero asociado con la actividad de ransomware.
Estas cuatro empresas son Suex OTC, EggChange, Buy-bitcoin.pro.
Suex OTC, según los datos citados de Chainalysis, ha procesado, como mínimo, $ 160 millones en Bitcoin de fuentes ilícitas y de alto riesgo en los últimos tres años. Anteriormente, Suex OTC también enfrentaba sanciones por ayudar a los grupos de ransomware a lavar sus fondos.
EggChange enfrenta investigaciones tanto en Estados Unidos como en Europa por presunto lavado de dinero. Según los informes, el Departamento del Tesoro se negó a comentar.
Buy-bitcoin.pro, según Chainalysis, también ha procesado miles de dólares en fondos de ransomware. Una parte de estos fondos se procesó para Hydra, uno de los mercados de redes oscuras más grandes del mundo y el más grande de Rusia.
CashBank, la última de las cuatro empresas, estaba supuestamente afiliada a cuentas marcadas por Binance por “actividades potencialmente ilícitas”.
Binance, a su vez, ha pasado la mayor parte de un trato años con un problema de regulación después de un problema
Esta no es la primera vez que Rusia ha sido el epicentro de un escándalo de ransomware y criptomonedas.
El año pasado, se descubrió que los espías rusos habían usado $ 1 millón en criptomonedas para inmiscuirse en las elecciones de mitad de período de 2018 en EE. UU. Como resultado, se sancionó a ciudadanos rusos, un miembro del parlamento de Ucrania y un presunto espía ruso.
Una de las decisiones de política exterior más importantes de la administración Biden ha sido su énfasis en el ransomware y la amenaza a la seguridad nacional que representan las criptomonedas.
Un informe publicado por la administración el mes pasado advirtió que los activos digitales como las criptomonedas representan un riesgo para el régimen de sanciones de Estados Unidos, que, a su vez, es una piedra angular de la política exterior estadounidense.
“Estas tecnologías ofrecen a los actores malignos oportunidades para retener y transferir fondos fuera del sistema financiero basado en el collar. También empoderan a nuestros adversarios que buscan construir nuevos sistemas financieros y de pago destinados a disminuir el papel global del dólar ”, se lee en el informe.
En el momento de redactar este informe, EE. UU. Tiene más de 9.000 sanciones vigentes, dirigidas a estados deshonestos como Corea del Norte, Irán y otros.
Pero la ansiedad de la administración sobre cripto y ransomware se remonta más atrás que el informe del Tesoro.
Los ataques de alto perfil contra Colonial Pipeline y la empresa procesadora de carne JBS llevaron a la administración a tomar medidas tempranas contra el lado ilícito de la industria. Tras ambos ataques, el Departamento de Justicia anunció que elevaría el ransomware a un nivel de prioridad similar al del terrorismo .
Este verano, la administración también estableció un grupo de trabajo de ransomware con la tarea explícita de combatir los ciberataques y rastrear los pagos de rescate en criptomonedas.
Además, durante mucho tiempo han circulado rumores de que la administración está planeando una orden ejecutiva centrada en las criptomonedas , que la especulación sugiere que puede equipar aún más al presidente Biden para combatir lo que él percibe como una seria amenaza a la seguridad nacional.
Fuente: decrypt
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